關聯(lián)人回避事宜
　　
　　根據(jù)《上海經濟權益憑證交易單位股份公司憑證上市規(guī)則（2014年修訂）》及《公司章程》規(guī)定，董事局審議關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事應當回避表決。
　　
　　1、因公司董事曹暉先生、陳向明先生在特耐王包裝(福州)有限公司兼任董事職務，在公司董事局審議《關于2016年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》時，關聯(lián)董事曹暉先生、陳向明先生回避表決，由出席會議的其余6名無關聯(lián)關系的董事一致審議通過該議案。
　　
　　2、公司董事與福建宏協(xié)承汽車部件有限公司、寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司、重慶宏協(xié)承汽車部件有限公司無關聯(lián)關系，因此，在公司董事局審議《關于2016年1－7月公司與福建宏協(xié)承汽車部件有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》、《關于2016年1－7月公司與寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》、《關于2016年1－7月公司與重慶宏協(xié)承汽車部件有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》三項議案時，不存在關聯(lián)董事需回避表決的情形。
　　
　　3、因公司董事曹暉先生為福建三鋒汽配開發(fā)有限公司的董事長兼總經理，同時曹暉先生間接帶有福建三鋒汽配開發(fā)有限公司高標準的股權，在公司董事局審議《關于2016年度公司與福建三鋒汽配開發(fā)有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》時，關聯(lián)董事曹暉先生、曹德旺先生（曹暉先生之父親）回避表決，由出席會議的其余6名無關聯(lián)關系的董事一致審議通過該議案。
　　
　　4、因公司董事曹暉先生為福建三鋒機械科技有限公司的董事長兼總經理，同時曹暉先生間接帶有福建三鋒機械科技有限公司60%的股權，在公司董事局審議《關于2016年度公司與福建三鋒機械科技有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》時，關聯(lián)董事曹暉先生、曹德旺先生（曹暉先生之父親）回避表決，由出席會議的其余6名無關聯(lián)關系的董事一致審議通過該議案。
　　
　　一、日常關聯(lián)交易的基本情況
　　
　?。ㄒ唬┤粘ｊP聯(lián)交易履行的審議程序
　　
　　1、2015年10月26日上午，公司第八屆董事局第六次會議在福建省福清市融僑經濟技術開發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村本公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。在關聯(lián)董事對2016年度日常關聯(lián)交易事項回避表決的情況下，由出席會議的無關聯(lián)董事審議通過《關于2016年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》、《關于2016年1－7月公司與福建宏協(xié)承汽車部件有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》、《關于2016年1－7月公司與寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》、《關于2016年1－7月公司與重慶宏協(xié)承汽車部件有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》、《關于2016年度公司與福建三鋒汽配開發(fā)有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》、《關于2016度年公司與福建三鋒機械科技有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》。
　　
　　2、單獨董事意見
　　
　?。?）在公司召開董事局會議審議上述日常關聯(lián)交易前，單獨董事LIUXIAOZHI（劉小稚）女士、吳育輝先生、程雁女士就上述日常關聯(lián)交易事項發(fā)表了事前同意的意見，具體內容如下：“我們認真審閱了公司提供的《關于2016年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》、《關于2016年1－7月公司與福建宏協(xié)承汽車部件有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》、《關于2016年1－7月公司與寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》、《關于2016年1－7月公司與重慶宏協(xié)承汽車部件有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》、《關于2016年度公司與福建三鋒汽配開發(fā)有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》、《關于2016年度公司與福建三鋒機械科技有限公司日常關聯(lián)交易預計的議案》及其他相關材料，我們認為公司對上述日常關聯(lián)交易的預計是合理的，該等日常關聯(lián)交易不影響公司的單獨性，公司主要業(yè)務不會因該等日常關聯(lián)交易而對關聯(lián)人形成依賴，也不存在損害公司及無關聯(lián)關系股東利益的情況。我們同意將上述日常關聯(lián)交易事項提交公司董事局會議審議，公司董事局會議在審議上述日常關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事應當回避表決。”
　　
　?。?）在公司召開董事局會議審議上述日常關聯(lián)交易時，單獨董事LIUXIAOZHI（劉小稚）女士、吳育輝先生、程雁女士就上述日常關聯(lián)交易發(fā)表了單獨意見，具體內容如下：“我們認為，公司與不存在控制關系的關聯(lián)方特耐王包裝(福州)有限公司、福建宏協(xié)承汽車部件有限公司、寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司、重慶宏協(xié)承汽車部件有限公司、福建三鋒汽配開發(fā)有限公司、福建三鋒機械科技有限公司發(fā)生的日常關聯(lián)交易是為了滿足公司正常生產經營的需要，充分發(fā)揮公司與關聯(lián)方的協(xié)同效應，有利于公司健康穩(wěn)定的發(fā)展。公司與上述關聯(lián)方能夠按照公平、公開、公正、合理的原則協(xié)商確定交易價格，交易價格采取參考市場價格或以成本加合理利潤、參考周邊市場價格的方式定價。因此，公司與上述關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易不存在損害公司及股東尤其是無關聯(lián)關系股東的利益的情形，不會對公司持續(xù)經營能力和單獨性產生不良影響，公司不會因此對關聯(lián)方產生依賴或者被其控制。我們對上述議案表示同意。上述議案已經公司第八屆董事局第六次會議在關聯(lián)董事回避表決的情況下審議通過，上述關聯(lián)交易事項的審批程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法有效。”